Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 18, 2018

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：临2018－045 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第11 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月14 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第11 次会议通知。会议于 2018 年9 月18 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议 应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

一、关于签署股权收购意向书的议案

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于2018 年9 月19 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《上海创兴资源开发股份 有限公司关于签署<股权收购意向书>的提示性公告》（公告编号：临2018-046 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2018年09月18日