Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2018

Sep 10, 2018

证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：临2018－043 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第10 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年9 月6 日以 书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第10 次会议通知。于2018 年9 月10 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事5 名，实际参加董事5 名。 会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过 了《关于出售上海昱冠资产管理有限公司100%股权的议案》。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于2018 年9 月11 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊载的《上海创兴资源开发股份 有限公司关于出售上海昱冠资产管理有限公司100%股权的公告》（公告编号：临 2018-044 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2018年09月10日