Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－042 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第5 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年10 月25 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第5 次会议通知，会议于 2017 年10 月30 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议 应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、公司2017 年第三季度报告全文及其正文；

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于同意向全资子公司上海筑闳建设工程有限公司实缴出资的议案。

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详见公司于2017年10月31日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《上海创兴资源开发股份有 限公司关于同意向全资子公司上海筑闳建设工程有限公司实缴出资的公告》（临 2017－044号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017年10月30日