Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Aug 22, 2017

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－035 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届董事会第4 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月21 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第4 次会议通知，会议于 2017 年8 月22 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事5 名，实际参加董事5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司 董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 相关规定。

一、《关于终止筹划重大资产重组的议案》。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细见2017年8月23日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《上海创兴资源开发股份有限公 司关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：临2017-036号）特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017年8月22日