Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 23, 2017

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－018 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第七届监事会第1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第1 次会议于2017 年6 月23 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室召开，会议应到监事3 名，实到 监事3 名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、 公司《章程》的相关规定。会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的 议案》，推选陈小红女士担任公司第七届监事会主席。

表决结果为：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2017年6月23日

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