Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2017

Jun 23, 2017

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2017－017 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第七届董事会第1 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月23 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第1 次会议通知。会议于 2017 年6 月23 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议 应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会 董事一致选举翟金水先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、 关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意选举翟金水先生为公司第七届董事会董事长、阙江阳先生为公司第七届 董事会副董事长。任期均为三年，即自2017 年6 月23 日至2020 年6 月22 止。 二、 关于选举第七届董事会各专门委员会的议案；

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

1、 同意选举翟金水、阙江阳、郑再杰、廖建宁、叶峰为公司战略委员会 成员，其中翟金水为召集人。任期为三年，即自2017 年6 月23 日至2020 年6 月22 止。

2、 同意选举叶峰、翟金水、廖建宁为审计委员会成员，其中叶峰为召集 人。任期为三年，即自2017 年6 月23 日至2020 年6 月22 止。

3、 同意选举廖建宁、翟金水、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中廖建 宁为召集人。任期为三年，即自2017 年6 月23 日至2020 年6 月22 止。

4、 同意选举翟金水、阙江阳、廖建宁为提名委员会成员，其中翟金水为 召集人。任期为三年，即自2017 年6 月23 日至2020 年6 月22 止。

三、 关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；

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表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任阙江阳先生为公司总裁，聘任连福汉先生为公司董事会秘书。任期 均为三年，即自2017 年6 月23 日至2020 年6 月22 止。

四、关于聘任公司财务总监的议案；

表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任郑再杰先生担任公司财务总监。任期为三年，即自2017 年6 月23 日至2020 年6 月22 止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

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附件：本次董事会聘任的公司高级管理人员简历

1、阙江阳，男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、 吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营 官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至 2015 年 7 月 10 日，担任本公司执行总裁。2015 年 7 月 10 日至今，担任上海创兴资源开发股份 有限公司副董事长兼总裁。

2、连福汉，男， 1979 年 8 月 20 日出生，大学本科学历，2002 年 8 月 至 2005 年 4 月担任厦门工程机械股份有限公司证券事务专员，2005 年 5 月 至 2016 年 3 月担任本公司证券事务代表。2016 年 4 月 28 日至今，担任上海创 兴资源开发股份有限公司董事会秘书。

3、郑再杰，男，1978 年出生，大学学历，历任厦门大洋房地产开发有限公 司会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公 司财务部经理。2013 年 5 月至今，担任本公司财务总监；2015 年 7 月 10 日至今，

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担任本公司董事。

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