Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 26, 2016

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2016－019 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第六届董事会第20 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月17 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第20 次会议通知。会议于 2016 年10 月25 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议 应到董事5 名，实到董事4 名。公司董事长翟金水先生因出国而无法参加本次会 议，委托公司副董事长阙江阳先生代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分 高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长阙江阳先生主持。会议召开 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、公司2016 年第三季度报告全文及其正文；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于2016 年10 月27 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发 股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2016-020 号）。

三、关于修订公司股东大会议事规则的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于2016 年10 月27 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发 股份有限公司关于修订公司股东大会议事规则的公告》（公告编号：临2016-021 号）。

四、关于调整部分董事会专门委员会委员的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、原公司董事会战略委员会成员为翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶 峰，其中翟金水为召集人。现公司董事会战略委员会成员调整为翟金水、阙江阳、 郑再杰、廖建宁、叶峰为公司战略委员会成员，其中翟金水为召集人。

2、原公司董事会审计委员会成员为叶峰、郑再杰、顾建生，其中叶峰为召 集人。现公司董事会审计委员会成员调整为叶峰、翟金水、廖建宁，其中叶峰为 召集人。

3、原薪酬与考核委员会成员为顾建生、翟金水、叶峰，其中顾建生为召集 人。现薪酬与考核委员会成员调整为廖建宁、翟金水、叶峰，其中廖建宁为召集 人。

• 4、原提名委员会成员为翟金水、阙江阳、顾建生，其中翟金水为召集人。

• 现提名委员会成员调整为翟金水、阙江阳、廖建宁，其中翟金水为召集人。

五、上海创兴资源开发股份有限公司募集资金管理制度；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于2016 年10 月27 日 刊载 在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司募集资金管理制 度》。

六、关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有 限公司签订商品购销合同暨关联交易的议案；

表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易议案，关联董事翟金水对该议案回避表决。

详细见2016 年10 月27 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司 与上海振龙房地产开发有限公司签订商品购销合同暨关联交易公告》（公告编号： 临2016-022 号）。

七、上海创兴资源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制

度；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于2016 年10 月27 日刊载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司信息披露暂缓与豁 免业务内部管理制度》。

八、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于2016 年11 月11 日召开公司2016 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司于2016 年10 月27 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股 份有限公司关于召开公司2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-023 号）

以上第二、三、五、六项议案将提交至公司2016 年第一次临时股东大会审 议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年10月27日