Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Mar 23, 2016

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2016－006 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第17 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月16 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第17 次会议通知。会议于 2016 年3 月22 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议 应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、公司 2015 年度总裁工作报告；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2015 年度董事会工作报告；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2015 年度财务决算报告；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2015 年度利润分配预案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015 年度实 现归属于母公司所有者的净利润为64,364,934.81 元，加上年初未分配利润 -290,988,242.69 元，扣除提取的法定盈余公积金0 元、2015 年分配普通股现金 股利0 元、2015 年转作股本的普通股股利0 元后，本公司2015 年末可供股东分 配的利润为-226,623,307.88 元。

鉴于公司2015 年末可供股东分配的利润为负数，根据《公司章程》的有关

1

规定，为保障公司未来发展的现金需要，公司2015 年度不进行利润分配，也不 进行资本公积金转增股本。

五、公司《 2015 年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于续聘会计师事务所的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2015 年度内部控制评价报告；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见2016 年3 月24 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

的《上海创兴资源开发股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》。

八、关于使用自有资金进行投资理财的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2016 年3 月24 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关 于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：临2016-007 号）。

九、关于提名独立董事候选人的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补廖建宁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

十、上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见2016 年3 月24 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn

的《上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度》。

十一、关于召开公司 2015 年度股东大会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2

同意于2016 年5 月19 日召开公司2015 年度股东大会，具体内容详见2016 年3 月24 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开公 司2015 年度股东大会的通知》（公告编号：临2016-008 号）

以上第二、三、四、五、六、九、十项议案将提交至公司 2015 年度股东大 会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2016年3月24日

附：独立董事侯选人简历

廖建宁，男，1970 年出生,研究生学历。历任英国atkins 集团资深顾问、 美 国aecom 集团中国区开发总监，现任上海千川投资管理有限公司董事总经理、东 方文旅集团有限公司董事长。

3