Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Dec 2, 2015

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－085 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第15 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年12月2日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 15次会议通知。会议于 2015 年12月2日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议 应到董事 5 名，实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于再次委托上海信元拍卖有限公司拍卖湖南神龙矿业有限公司100% 股权的议案；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

同意公司再次委托上海信元拍卖有限公司拍卖湖南神龙矿业有限公司100% 股权。

二、关于调整湖南神龙矿业有限公司100%股权拍卖底价的议案。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

同意调整湖南神龙矿业有限公司100%股权拍卖底价,由50万元调整为1元。

三、关于审议《重大资产出售预案》及其摘要（修订稿）的议案。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年12月3日