Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 27, 2015

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－063 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第12 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月21 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第12 次会议通知。会议于 2015 年10 月27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事5 名，实际出席董事5 名。会议由公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及 《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

一、公司 2015 年第三季度报告全文及其正文。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年10月28日