Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Oct 12, 2015

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－056 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于第六届董事会第11 次会议决议的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年10 月9 日 在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开第六届董事会第11 次会议, 会议审议通过了《关于公司与上海弘扬投资管理有限公司签订<关于海南港澳资 讯产业股份有限公司之重大资产重组框架协议>的议案》、《关于重大资产重组继 续停牌的议案》，详见公司于2015 年10 月10 日披露的《上海创兴资源开发股份 有限公司第六届董事会第11 次会议决议公告》（公告编号：临2015-055）。

现将本次董事会相关内容补充披露如下：

1、本次重大资产重组收购标的

本次重大资产重组拟收购的标的为海南港澳资讯产业股份有限公司（以下简 称“港澳资讯”）100%股权。

公司已于2015 年10 月9 日与海南港澳资讯产业股份有限公司的股东上海弘 扬投资管理有限公司（以下简称“弘扬投资”）签订《关于海南港澳资讯产业股 份有限公司之重大资产重组框架协议》，根据该框架协议,公司拟以向港澳资讯所 有股东发行股票的方式，购买港澳资讯100%股份，弘扬投资负责协调港澳资讯 其他股东的一致立场。其中，上海弘扬投资管理有限公司持有海南港澳资讯产业 股份有限公司28.34%的股份。

预计本次收购金额占公司2014 年12 月31 日经审计的净资产额的比例达到 100%以上，构成重大资产重组。

由于港澳资讯股东较多，公司对此次收购标的相关尽职调查、审计、评估等 工作目前还未完成，本次收购的金额尚需待相关中介报告完成并经公司与港澳资 讯各方股东商定后方可确定。

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2、本次重大资产重组出售标的

本次重大资产重组拟出售的标的为湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙 矿业”），神龙矿业系本公司全资子公司。神龙矿业2013 年度、2014 年度的营 业收入占上市公司营业收入100%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 规定，公司出售神龙矿业100%股权构成重大资产重组。

本次公司计划以公开拍卖的方式出售神龙矿业100%股权, 相关尽职调查、 审计、评估等工作未完成，截至本公告披露日,拟出售资产的交易对方、出售金 额无法确定。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

董事会

2015 年10 月13 日

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