Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 10, 2015

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－030 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第7 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年7 月7 日以 书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第7 次会议通知。会议于2015 年7 月10 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议应参加 董事5 名，实际参加董事4 名，独立董事顾建生委托独立董事叶峰代为出席会议 并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推 选翟金水先生主持会议。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的 相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推选翟金水先生为公司第六届董事会董事长，任期自2015 年7 月10 日至2017 年6 月29 止。

二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意推选阙江阳先生为公司第六届董事会副董事长，任期自2015 年7 月10 日至2017 年6 月29 止。

三、关于选举第六届董事会各专门委员会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 1、会议推选翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶峰为公司战略委员会成

员，其中翟金水为召集人。任期自2015 年7 月10 日至2017 年6 月29 止。

• 2、会议推选叶峰、郑再杰、顾建生为审计委员会成员，其中叶峰为召集人。

• 任期自2015 年7 月10 日至2017 年6 月29 止。

  • 3、会议推选顾建生、翟金水、叶峰为薪酬与考核委员会成员，其中顾建生

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为召集人。任期自2015 年7 月10 日至2017 年6 月29 止。

• 4、会议推选翟金水、阙江阳、顾建生为提名委员会成员，其中翟金水为召

• 集人。任期自2015 年7 月10 日至2017 年6 月29 止。

四、关于聘任公司总裁的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任阙江阳先生为公司总裁，任期自2015 年7 月10 日至2017 年6 月29 止。同时免去阙江阳先生公司执行总裁职务。

附：本次聘任的高级管理人员简历

阙江阳：男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、 吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营 官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至今，担任本公 司执行总裁。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年7月11日

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