Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jul 10, 2015

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等 相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对上海创兴资源开发股 份有限公司第六届董事会第7 次会议审议的关于聘任公司高级管理人员的相关 议案，基于独立客观判断，发表如下意见：

• 1、本次公司提名聘任公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《上

• 市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；

2、本次公司提名聘任的公司高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司 法》第57 条、58 条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的 情况；

3、同意公司聘任阙江阳担任公司总裁，同意免去阙江阳所担任的公司执行 总裁职务。

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会独立董事：顾建生、叶 峰 2015 年7 月10 日