Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 24, 2015

上海创兴资源开发股份有限公司

独立董事关于公司董事会改选董事的独立意见

2015年6月24日，上海创兴资源开发股份有限公司第六届董事会第6次会议审 议通过了《关于改选公司董事会非独立董事的议案》、《关于改选公司董事会独 立董事的议案》，同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶峰为公司第六 届董事会董事候选人，其中顾建生、叶峰为独立董事候选人。根据《关于在上市 公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》和《公司独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，发表独立意见如 下：

一、公司董事会提名董事会董事候选人的程序符合法律法规和《公司章程》 的有关规定；

二、经审阅，翟金水、阙江阳、郑再杰、顾建生、叶峰的个人简历，未发现 该等候选人存在《公司法》第147 条和《公司章程》第94 条规定的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。我们认为，上述人员 的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具有履行董事职责所必 须的业务技能及工作经验；

三、我们同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰为公司第六届董事会非独立董事 候选人，同意提名增补顾建生、叶峰为公司第六届董事会独立董事候选人。

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事：毕凤仙、汪月祥