Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 24, 2015

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－023 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第六届董事会第6 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年6 月22 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第6 次会议通知。会议于 2015 年6 月24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加董事5 名，实际参加董事5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于改选公司董事会非独立董事的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名翟金水、阙江阳、郑再杰为公司第六届董事会非独立董事候选人。

二、关于改选公司董事会独立董事的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提名顾建生、叶峰为公司第六届董事会独立董事候选人。

三、关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一、二项议案将提交公司2015 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2015年6月25日

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附：董事候选人简历

1 、董事候选人简历：

翟金水：男，1951 年出生，曾就职于芜湖市美华外贸服装（橡胶）总厂（担 任厂长）、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部、本公司 第四届和第五届监事会主席。现任上海振龙房地产开发有限公司办公室主任、本 公司第六届监事会主席（现已向公司提请辞去监事会主席）。

阙江阳：男，1974 年出生，硕士学历，历任中锐集团投资管理部副经理、 吉的堡教育机构协理、瑞阳地产集团投资关系总监、金地置业有限公司首席运营 官、中铝广西有色崇左稀土开发有限公司总经理。2013 年 5 月至今，担任本公 司执行总裁。

郑再杰：男，1978 年出生，大学学历，历任厦门大洋房地产开发有限公司 会计、上海振龙房地产开发有限公司财务部经理、上海夏宫房地产开发有限公司 财务部经理。2013 年 5 月至今，担任本公司财务总监。

2 、独立董事候选人简历：

顾建生：男，1952 年出生，大学学历，高级工程师，上海市招评标、上海 市装饰协会专家。曾任上海铁道大学副校长、上海市教育基建管理中心主任、复 旦大学上海视觉艺术学院筹备组副组长和副院长、上海科技馆副馆长，现任上海 市自然而然中医药发展基金会秘书长。

叶峰：男，1964 年出生，大学学历，注册会计师、注册资产评估师，1998 年6 月至今，担任上海公信中南会计师事务所有限公司财审五部副经理。

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