Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jun 24, 2015

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－022 号

上海创兴资源开发股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年6 月24 日收到公司第六届董事会董事长黄福生、董事陈冠全和周清松、独立董事毕凤仙 和汪月祥的辞职报告。由于个人原因，黄福生提请向公司辞去公司董事长、总裁 职务及其在公司董事会专业委员会的相关职务；陈冠全、周清松提请辞去公司董 事及其在公司董事会专业委员会的相关职务；汪月祥先生、毕凤仙女士提请辞去 公司独立董事及其在公司董事会专业委员会的相关职务。

公司对上述5 位董事在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

本次公司董事会现任董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，根据 《公司章程》的有关规定，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司 2015年6月25日

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