Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Oct 29, 2014

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－041 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第4 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年10 月22 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第4 次会议通知。会议于 2014 年10 月29 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议 应到董事5 名，实到董事5 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定。会议审议通过如下议案：

一、关于会计政策变更的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司 章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

详细见 2014 年 10 月 30 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公 司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2014-042 号）

二、关于上市公司母公司对全资子公司湖南神龙矿业有限公司计提长期股 权投资减值准备的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于2014 年第3 季度对全资子公司湖南神龙矿业有限公司的长期股 权投资部分计提减值准备，金额为 10,796.30 万元。本次上市公司母公司对全资 子公司湖南神龙矿业有限公司计提长期股权投资减值准备将减少2014 年第3 季

度母公司利润总额10,796.30 万元，不会影响合并报表利润总额。

公司董事会认为：上市公司母公司依据《企业会计准则》的相关规定对该项 长期股权投资部分计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状 况以及经营成果。因此，董事会同意本次上市公司母公司对全资子公司湖南神龙 矿业有限公司的长期股权投资部分计提减值准备。

详细见 2014 年 10 月 30 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公 司关于上市公司母公司对全资子公司湖南神龙矿业有限公司计提长期股权投资 减值准备的公告》（公告编号：临 2014-043 号）

三、公司 2014 年第三季度报告全文及其正文。

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年10月30日