Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jul 7, 2014

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－031 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第六届董事会第2 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年7 月2 日以 书面方式向各位董事发出第六届董事会第2 次会议通知。会议于2014 年7 月7 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事5 名，实际出席董 事5 名。会议由公司董事长黄福生先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》 及《公司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的 议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供银行借款担保，担 保金额不超过6,000 万元，担保期限不超过5 年。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该议案将 提交至公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会认为：

本次上海岳衡矿产品销售有限公司向银行申请流动资金借款定向用于预付 全资子公司湖南神龙矿业有限公司货款，系公司正常生产经营需要，有利于保障 湖南神龙矿业有限公司生产经营资金周转及后续投入，保障公司的持续、稳定发 展。

此外，被担保人为本公司全资子公司，其财务管理和资金调度均服从本公司 财务部门的统一安排，担保风险可控。本次公司为上海岳衡矿产品销售有限公司 提供借款担保有利于其经营业务的开展，符合公司及全体股东的利益。

详细见公司于 2014 年 7 月 8 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份

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有限公司关于为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的公告》 （公告编号：临 2014-032 号）。

二、关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见公司于 2014 年 7 月 8 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份 有限公司关于召开公司2013 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-033 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年7月8日

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