Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－022 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届监事会第12 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届监事会第12 次会议于2014 年6 月9 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室召开，会议应到监事3 名，实到 监事2 名。会议由翟金水先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章 程》的相关规定。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果为：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 监事会将进行换届选举。公司第五届监事会提名翟金水、苏新龙为公司第六届监 事会监事候选人（候选人简历详见附件 1）。

附件 1 ：监事候选人简历：

翟金水：男，1951 年出生，曾就职于芜湖市美华外贸服装（橡胶）总厂（担 任厂长）、芜湖市人民政府驻厦门办事处、中坤进出口集团公司国外部，现任上 海振龙房地产开发有限公司办公室主任、本公司第五届监事会主席。

苏新龙：男，1964 年生，管理学博士。1997 年获证券及相关业务审计的注 册会计师资格。曾任本公司独立董事、副总经理、监事。现任厦门大学管理学院 会计系教授，硕士生导师，本公司第五届监事会监事。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年6月10日

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