Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Jun 9, 2014

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－020 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第26 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年6 月6 日以 书面及电话通知方式向各位董事发出第五届董事会第26 次会议通知。会议于 2014 年6 月9 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议应 到董事7 名，实到董事6 名；董事黄福生因故未能出席会议，委托董事长陈冠全 代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会 议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司 章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、关于修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2014 年 6 月 10 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公 司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2014-021 号）。

二、关于公司董事会换届选举的议案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会已任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。本次公司董事会 提名陈冠全、黄福生、周清松、汪月祥、毕凤仙为公司第六届董事会董事候选人， 其中汪月祥、毕凤仙为独立董事侯选人。

以上候选人简历详见附件1。

三、关于续聘会计师事务所的议案；

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表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014 年度 的财务审计机构，聘期一年。

以上第一、二、三项议案将提交至公司 2013 年度股东大会审议。

四、关于召开公司2013 年度股东大会的议案。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2014 年 6 月 10 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公 司关于召开公司2013 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2014-023 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

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附件 1 ：

1 、董事侯选人简历：

陈冠全：男，1986 年出生，大学学历，2004 年9 月-2009 年5 月，美国德 州大学（University of Texas）攻读建筑学专业。2006 年1 月至今，担任G and Rong Company 总经理。2009 年7 月至2011 年5 月任本公司第四届董事会董事。 现任上海振龙房地产开发有限公司董事、总经理，本公司第五届董事会董事长。

黄福生：男，1960 年出生，厦门大学商学院EMBA 在读，曾任中共德化县委 对台部县政协常委，厦门大洋集团股份有限公司部门经理，厦门大洋集团有限公 司副总经理，上海振龙房地产开发有限公司副总经理、总经理，本公司总裁、上 海岳衡矿产品销售有限公司总经理、湖南神龙矿业有限公司总经理。现任本公司 第五届董事会董事兼执行总裁。

周清松：男，1974 年出生，大专学历，1999 年11 月起就职于本公司财务部， 历任本公司财务部副经理、公司职工监事、财务总监。现任本公司第五届董事会 董事、上海振龙房地产开发有限公司财务总监。

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2 、独立董事侯选人简历：

汪月祥：男，1968 年出生，会计学博士、注册会计师、注册税务师，曾任 中国投资银行广州分行科员、广东正中珠江会计师事务所高级经理、蓝星清洗股 份有限公司独立董事。现任北京服装学院副教授、会计教研室副主任，广东鸿图 科技股份有限公司独立董事、本公司第五届董事会独立董事。

毕凤仙：女，1973 年出生，大专学历，曾任上海市机床研究所办公室职员、 上海美洲俱乐部有限公司会籍部主管、中国飞天实业（集团）有限公司办公室主 任、上海九龙山城市会所总经理、上海九龙山旅游股份有限公司董事会秘书。现 任上海九龙山旅游股份有限公司副总裁、本公司第五届董事会独立董事。

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