Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2014

Apr 25, 2014

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2014－007 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第24 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月14 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第五届董事会第24 次会议通知。会议于 2014 年4 月24 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开。会议 应到董事7 名，实到董事7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定。会议审议通过如下事项：

一、公司 2013 年度总裁工作报告；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2013 年度董事会工作报告；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2013 年度财务决算报告；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司 2013 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为 83,377,891.86 元，加上年初未分配利润 148,265,590.90 元，扣除提取的法定盈余公积金 13,671,051.35 元、2013 年分配普通股现金股利 13,088,400.00 元、 2013 年转作股本的普通股股利转作股本的普通股股利 98,163,000.00 元后，本公司 2013 年末可供股东分配的利润为 106,721,031.41 元。 本公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的原 因：全资子公司湖南神龙矿业有限公司（以下简称：“神龙矿业”）2014 年有较 大的资金投入需要，以现阶段神龙矿业营业收入规模、资金收支无法满足其重大 技改及支付采矿权价款的需要，具体包括：(1) 2014 年神龙矿业采矿工程一期工 程深部延续工程需要投入约 3,000 万元；(2)2014 年神龙矿业尾矿库二期建设及 其配套征地需要投入约 2,300 万元；(3)神龙矿业的银行长期借款有 11,000 万元 将于 2014 年到期需要偿还；(4)神龙矿业尚余 1.645 亿元的采矿权价款尚未支付。

公司近几年实施退出房地产相关投资，向矿产资源开发领域转型的举措。目 前公司主营业务产销尚未形成较大的经济规模，公司计划未来通过湖南神龙矿业 有限公司的技改扩产、并购有良好发展前景和盈利潜力的资源类项目等方式以形 成公司有较强盈利能力的主业，从而实现公司向矿产资源开发领域的战略转型。 为实现该战略目标，公司需要保有一定的资金储备，不宜将公司近年处置房地产 股权投资形成的盈利过多以现金红利方式进行利润分配。

鉴于上述情况，为保证公司稳定发展和股东的长远利益，2013 年度公司拟 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

未分配利润的用途和使用计划：神龙矿业采矿一期工程深部延续工程、尾矿 库二期建设、偿还银行借款、备付采矿权价款，以及公司收购有良好开发前景和 盈利潜力的资源类项目。

五、公司《 2013 年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修改公司章程的议案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2014 年 4 月 26 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公 司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2014-009 号）。

七、关于对公司部分固定资产报废处置及计提资产减值准备的议案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2014 年 4 月 26 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公 司关于对公司部分固定资产报废处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号： 临 2014-010 号）。

八、公司 2013 年社会责任报告

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见2014 年4 月26 日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的 《上海创兴资源开发股份有限公司2013 年社会责任报告》

九、关于修订审计委员会工作细则的议案

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《上海创兴资源开发股份有限公司董事会审计委员会工作细则》于 2014年4月26日全文刊载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十、公司《2014 年第一季度报告》及其正文；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见 2014 年 4 月 26 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公 司董事会对带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》。

以上第二、三、四、六、八项议案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议， 股东大会召开日期另行通知。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2014年4月26日