Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Dec 19, 2013

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－042 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第23 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年12 月13 日 以书面及电话通知方式向各位董事发出第五届董事会第23 次会议通知。会议于 2013 年12 月18 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人。本次会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的 相关规定。会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于收购公司控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司其余 30%股权暨关联交易的议案》。

同意公司与上海振龙房地产开发有限公司签署《股权转让合同》，以人民币 713.44 万元收购其持有的上海岳衡矿产品销售有限公司30%股权。详细见公司于 2013 年12 月20 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《上海创兴资源开发股份有限公司关于收购公司控股 子公司上海岳衡矿产品销售有限公司其余30%股权暨关联交易公告》。

具体表决结果为：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全先生对本项议案回避表决；非 关联董事黄福生先生、顾简兵先生、周清松先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月 祥先生一致同意通过此项议案。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

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