Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

上海创兴资源开发股份有限公司

独立董事关于公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司认购渤海信托• 博盈投资定增集合资金信托计划优先份额的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等 相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对上海创兴资源开发股 份有限公司第五届董事会第22 次会议审议的关于公司全资子公司湖南神龙矿业 有限公司以优先受益人参与渤海信托•博盈投资定增集合资金信托计划的事项发 表如下意见：

1、本次公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序符合《公 司章程》的规定。

2、本次公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司认购渤海信托•博盈投资定增 集合资金信托计划优先份额风险相对较小；所使用的人民币 14100 万元资金系公 司暂时闲置的自有资金，不会对公司经营产生不利影响；有利于提高闲置资金使 用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 益的情形。

综上，我们同意公司全资子公司湖南神龙矿业有限公司使用自有资金人民币 14100 万元以优先受益人参与渤海信托•博盈投资定增集合资金信托计划。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会独立董事：

汪月祥、佟 鑫、毕凤仙

2013 年 11 月 15 日