Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Nov 19, 2013

证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2013－040 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第22 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第22 次会议通知于2013 年 11 月12 日以书面及电话通知方式发出，并于2013 年11 月15 日在上海市浦东 新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名。 公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《证券 法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于使用自有资金认购渤海 信托•博盈投资定增集合资金信托计划优先份额的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细见2013 年11 月20 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 披露的临时公告《上海创兴资源开发股份有限 公司关于使用自有资金认购渤海信托•博盈投资定增集合资金信托计划优先份额 的公告》。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2013 年11 月19 日