Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2013

Sep 24, 2013

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

关于聘任董事会秘书的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等 相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对上海创兴资源开发股 份有限公司第五届董事会第20 次会议审议的关于聘任公司董事会秘书事项发表 如下意见：

1、本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》的有关规定；

2、经审核，陈海燕女士的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗 位职责的要求，具有在上海证券交易所挂牌交易的上市公司董事会秘书任职经 验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

3、陈海燕女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

鉴于上述情况，我们同意董事会聘任陈海燕担任公司董事会秘书。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会独立董事：

汪月祥、佟 鑫、毕凤仙 2013 年 9 月 24 日

上海创兴资源开发股份有限公司独立董事

关于使用暂时闲置资金进行投资理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等 相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，对上海创兴资源开发股 份有限公司第五届董事会第20 次会议审议的关于使用暂时闲置的资金进行投资 理财事项发表如下意见：

1、本次公司委托理财事项符合相关法规、规则的规定，审批程序符合《公 司章程》的规定。

2、公司在确保生产经营需要的前提下，使用暂时闲置的资金择机购买风险 相对较小的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金使用 效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益 的情形。

我们同意公司本次以暂时闲置的资金投资理财事项，并将该议案提交公司股 东大会审议。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会独立董事：

汪月祥、佟 鑫、毕凤仙

2013 年 9 月 24 日