Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 30, 2012

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2012 035 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2012 年11 月22 日以书面及电话通知方式发出，并于2012 年11 月30 日在上海市浦东新区 康桥路1388 号2 楼公司会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全主持。会议 召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如 下议案：

一、《关于出售上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权暨关联交易的议 案》。

同意公司与上海百汇星融投资控股有限公司签署《股权转让协议》，将本公 司持有的上海振龙部分股权（占其注册资本15.00%）以人民币29,820 万元出让 给上海百汇星融投资控股有限公司。详见公司于 2012 年 12 月 1 日披露在《上海 证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的关 联交易公告（《上海创兴资源开发股份有限公司关于出售上海振龙房地产开发有 限公司15.00%股权暨关联交易公告》）。

具体表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全、刘正兵对本项议案回避表决； 非关联董事黄福生、周清松、毕凤仙、佟鑫、汪月祥一致同意通过此项议案。

本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议，公司关联 股东厦门百汇兴投资有限公司、厦门博纳科技有限公司、厦门大洋集团股份有限 公司应回避表决。

二、《关于召开公司2012 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2012 年12 月17 日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公

司2012 年第二次临时股东大会，具体会议事项详见公司于 2012 年 12 月 1 日披 露在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的关联交易公告（《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2012 年第二次 临时股东大会的通知》）。

具体表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2012 年 11 月 30 日