Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 25, 2012

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2012 028 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2012 年10 月14 日以书面及电话通知方式发出，并于2012 年10 月24 日在上海市浦东新区 康桥路1388 号2 楼公司会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事6 名，公司 独立董事汪月祥因故未能到会，委托独立董事毕凤仙代为出席会议并行使表决 权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全主 持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议 通过了如下议案：

一、公司《2012 年第三季度报告》及其正文；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于更换公司部分高管的议案。

同意易善华不再担任公司副总裁，同意聘任由公司总裁黄福生提名的刘正为 公司副总裁，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

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附：刘正简历

刘正：男，1969 年出生，大学学历，1992 年毕业于长春地质学院，曾任山 东黄金玲珑金矿地质工程师、山东黄金集团烟台设计研究工程有限公司院长助 理。