Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2012 006 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第9 次会议通知于2012 年2 月17 日以书面及电话通知方式发出，并于2012 年2 月27 日在上海市浦东新区 康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事7 名。公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈冠全先生主持。 会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审 议，会议通过如下事项：

一、公司 2011 年总裁工作报告；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2011 年度董事会工作报告；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2011 年度财务决算报告；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2011 年度实现归属于 母公司所有者的净利润为-34,586,257.28 元，加上年初未分配利润 211,998,595.90 元，扣除提取的法定盈余公积金4,579,961.87 元后，本公司2011 年末可供股东分配的利润为172,832,376.75 元。本公司拟按2011 年年末总股本 218,140,000 股为基数，向全体股东每10 股送5 股红股、派发0.6 元现金红利(含 税)。拟不进行资本公积金转增股本。

五、关于续聘会计师事务所的预案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

拟续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司2012 年度的财务审计

机构，聘期一年。

六、公司《 2011 年度报告》及其摘要；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2011 年度社会责任报告；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、四、五、六、七项议案尚须提交公司 2011 年度股东大会批

准。公司 2011 年度股东大会召开的时间、地点及审议事项等另行通知。 特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2012 年 2 月 27 日

独立董事关于公司对外担保情况的

专项说明及相关独立意见

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第 9 次会议审议通过了《公司 2011 年度报告》及其摘要，根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，经我们审慎调查，截止 本报告期末，没有发现公司为控股股东及本公司持股 50％以下的其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。我们认为，公司严格遵守《公司章程》 及证监发[2003]56 号文的规定，规范公司对外担保审批程序，严格控制公司对外 担保风险。

独立董事 （签名）：

毕凤仙

佟 鑫

汪月祥

2012 年 2 月 27 日