Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 9, 2011

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2011 031 号

上海创兴资源开发股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011 年12 月8 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开，会议应到董事7 名， 实到董事5 名，董事黄福生授权董事周清松代为出席会议并行使表决权，独立董 事佟鑫因故无法参加本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议通过了《关于同意厦门博纳科技有 限公司对上海夏宫房地产开发有限公司增资的议案》，放弃上海夏宫房地产开发 有限公司（以下简称“上海夏宫”）的增资权，同意公司控股股东厦门博纳科技 有限公司（以下简称“博纳科技”）对上海夏宫房地产开发有限公司增资 29,891,608.20 元（其中20,000,000.00 元增加上海夏宫注册资本，9,891,608.20 元增加上海夏宫资本公积金）。

具体表决结果为：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全先生、刘正兵对本项议案回避 表决；非关联董事黄福生先生、周清松先生、毕凤仙女士、汪月祥先生一致同意 通过此项议案。

公司董事会认为：

本次公司放弃对上海夏宫的增资权并同意博纳科技对其增资符合公司的战 略转型，完成了在2011 年12 月31 日前解决与控股股东在房地产开发方面同业 竞争的承诺。

本公司放弃增资权、同意博纳科技对上海夏宫增资对本公司的影响：

（1）上海夏宫仅开发了“东方夏威夷”别墅项目，现“东方夏威夷”别墅 已售謦，且无储备的开发项目，本公司已经通过现金分红、减资的方式陆续收回 大部分的投资额，提高了资金的使用效率。上述关联交易事项不会对本公司本期

和未来的财务状况、经营成果产生重大影响。

（2）本次上海夏宫增资权完成后，将导致本公司合并报表范围变更，本公 司持有的上海夏宫股权比例由97.35%减至19.47%，上海夏宫将不再纳入本公司 合并报表范围。

（3）经核查，目前不存在本公司为上海夏宫担保、委托上海夏宫理财的情 况，不存在上海夏宫占用本公司资金等方面的情况。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年 12 月 9 日