Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 30, 2011

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2011 030 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2011 年11 月25 日以书面及电话通知方式发出，于2011 年11 月30 日以通讯表决方式召开， 会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。会议由董事长陈冠全先生主持。会议 符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。经与会董事审议，会议 通过了《关于给予公司总裁相关授权的议案》。

具体表决结果为：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

同意授予公司总裁对单笔或在十二个月内对同一事项累计交易成交金额占 公司最近一期经审计资产总额百分之十以内（含百分之十）交易事项的审批权； 但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过 的事项除外。授权期限：自2011 年12 月1 日起至2012 年11 月30 日止。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2011 年 11 月 30 日