Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Sep 14, 2011

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2011 023 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011 年9 月13 日在上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼公司会议室召开，会议应到董事7 名， 实到董事6 名，公司独立董事汪月祥因故未能到会，委托独立董事毕凤仙代为出 席会议并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公 司董事长陈冠全先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》 的相关规定。经与会董事审议，会议通过了如下议案：

1、关于上海夏宫房地产开发有限公司现金分红的议案；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意上海夏宫房地产开发有限公司将帐上未分配利润 9,175,683.53 按出资比 例全额向全体股东现金分红。

2、关于上海夏宫房地产开发有限公司减资的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全先生、刘正兵对本项议案回避 表决；非关联董事黄福生先生、周清松先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月祥先 生一致同意通过此项议案。

同意上海夏宫房地产开发有限公司减资6,300 万元，其中本公司减资 6,133.05 万元，厦门象屿保税区大洋国际贸易有限公司减资166.95 万元。本次 减资完成后，上海夏宫房地产开发有限公司注册资本金为500 万元，本公司和象 屿大洋的出资额分别为486.75 万元、13.25 万元，出资比例保持不变。详细见 公司于2011 年9 月14 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所 网站（http//www.sse.com.cn）的关联交易公告（临2011-024 号）。

3、关于收购上海夏宫房地产开发有限公司持有的上海岳衡矿产品销售有限 公司 30%股权的议案。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意以经审计的净资产价格 4,510,101.90 元收购控股子公司上海夏宫房地产 开发有限公司持有的上海岳衡矿产品销售有限公司 30%股权。详细见公司于2011 年9 月14 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （http//www.sse.com.cn）的相关公告（临2011-025 号）。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2011 年9 月13 日