Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Aug 2, 2011

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2011 019 号

上海创兴资源开发股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2011 年7 月29 日以书面及电话通知方式发出，于2011 年8 月1 日以通讯表决方式召开， 会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。会议由董事长陈冠全先生主持。会议 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《关于 放弃子公司部分股权优先购买权的议案》，同意放弃上海夏宫房地产开发有限公 司 2.65%股权的优先购买权。

具体表决结果为：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案为关联交易事项，公司关联董事陈冠全先生、刘正兵对本项议案回避 表决；非关联董事黄福生先生、周清松先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月祥先 生一致同意通过此项议案。

详细见公司于2011 年8 月2 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海 证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的关联交易公告。

公司董事会认为：

1、上海夏宫房地产开发有限公司主要开发“东方夏威夷”别墅项目，目前 “东方夏威夷”别墅已基本售謦，项目开发已进入收尾阶段，且上海夏宫房地产 开发有限公司无储备的开发项目。因此，本公司放弃上海夏宫房地产开发有限公 司 2.65%股权的优先购买权，不会对本公司的财务状况和经营业绩产生影响，也 不会导致本公司并表范围发生变更。

2、本公司未来的发展战略已逐渐转移到矿产资源开发，全资子公司祁东神 龙矿业有限公司一期选矿工程已于 2010 年 7 月份投产，并计划启动二期项目， 需要后续的资金投入。本次公司放弃夏宫房产 2.65%股权的优先购买权有利于公 司集中资源做大做强主业，符合公司的发展战略。

特此公告。

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