Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 23, 2011

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2011 014 号

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第二次会议决议 公告暨关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴资源开发股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2011 年6 月17 日以书面及电话通知方式发出，于2011 年6 月22 日以通讯表决方式召开， 会议应参加董事7 名，实际参加董事7 名。会议由董事长陈冠全先生主持。会议 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议 案：

一、关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨 关联交易的议案；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关联董事陈冠全先生、刘正兵对本项议案回避表决；非关联董事黄福生 先生、周清松先生、毕凤仙女士、佟鑫先生、汪月祥先生一致同意通过此项议案。 根据《公司章程》的有关规定，该议案还需提交公司股东大会审议，公司关 联股东应回避表决。

公司董事会认为：

本次上海岳衡向银行申请流动资金借款定向用于预付祁东神龙矿业有限公 司货款，系公司正常生产经营需要，有利于保障祁东神龙矿业有限公司生产经营 资金周转及后续投入，保障公司的持续、稳定发展。

此外，被担保人为本公司控股子公司，其财务管理和资金调度均服从公司财 务的统一安排，担保风险可控，且上海振龙房地产开发有限公司为该担保提供反 担保，保障了本公司不会因本担保事项而权益受损。本次公司为上海岳衡提供借 款担保符合公司及全体股东的利益，同意为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限 公司提供银行借款担保，担保金额不超过6,000 万元，担保期限与贷款期限相同， 不超过3 年，详见公司于2011 年6 月22 日刊载在《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本次担保公告。

二、关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2011 年 7 月 8 日召开 2011 年第一次临时股东大会，具体会议事项 如下：

• （一）会议时间：2011 年 7 月 8 日上午9：30，会期半天；

（二）会议地点：上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼会议室；

（三）会议召集人：公司董事会；

（四）会议主要议程：

《关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关 联交易的议案》

（五）会议出席对象：

1、公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止2011 年7 月1 日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公 司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（六）会议登记办法：符合上述条件的股东于2011 年7 月5 日-6 日（上午 9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人 还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业 执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记 手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

（七）与会股东食宿、交通费用自理。

联系办法：

①地址：上海市浦东新区康桥路1388 号2 楼本公司董秘办

②邮编：201315 ③电话：021-58125999

④传真：021-58125066 ⑤联系人：李晓玲 连福汉

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2011 年6 月21 日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席上海创兴资源开发股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 委托权限： 委托日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

（本表复印有效）