Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

May 23, 2011

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临 2011 010 号

上海创兴置业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴置业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011 年5 月20 日在 上海市浦东新区康桥路1388 号公司会议室召开，会议应到董事7 名，实到董事 7 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。与会董事一致推选陈冠全 先生主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会 议审议通过如下事项：

一、 关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

会议推选陈冠全先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，即自2011 年 5 月20 日至2014 年5 月19 日止。

二、 关于选举第五届董事会各专门委员会的议案；

1、会议推选陈冠全、黄福生、毕凤仙、周清松、刘正兵为公司战略委员会 成员，其中陈冠全为召集人。任期三年，即自2011 年5 月20 日至2014 年5 月 19 日止。

2、会议推选汪月祥、陈冠全、佟鑫为审计委员会成员，其中汪月祥为召集 人。任期三年，即自2011 年5 月20 日至2014 年5 月19 日止。

3、会议推选佟鑫、黄福生、汪月祥为薪酬与考核委员会成员，其中佟鑫为 召集人。任期三年，即自2011 年5 月20 日至2014 年5 月19 日止。

4、会议推选黄福生、陈冠全、毕凤仙为提名委员会成员，其中黄福生为召 集人。任期三年，即自2011 年5 月20 日至2014 年5 月19 日止。

三、 关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；

根据公司董事长陈冠全先生的提名，聘任黄福生先生为公司总裁，续聘李晓

玲女士为公司董事会秘书，任期均为三年，即自2011 年5 月20 日至2014 年5 月19 日止。

四、关于聘任公司副总裁和财务总监的议案；

根据公司总裁黄福生先生的提名，聘任李晓玲女士、易善华先生为公司副总 裁，聘任周清松先生担任公司财务总监，任期均为三年，即自2011 年5 月20 日至2014 年5 月19 日止。

五 、 关于处置“金龙大厦”商场的议案

“金龙大厦”商场系位于厦门市湖里区疏港路金龙大厦底层商场和二楼商 场（以下称“该房产”）， 总面积为 6078.73 平方米，该房产系公司于 2002 年通 过资产置换取得，详细见公司于 2002 年 11 月 29 日披露的临时公告（临 2002-036 号、临 2002-037 号）。由于该房产未经消防验收合格，未能取得该房产的产权登 记证书，因此公司一直无法将该房产用于商业经营或是出售处置。

该房产帐面原值为 34,913,833.97 元，由于金龙大厦前方建了市政高架桥， 公司已于 2007 年末计提了 7,559,548.97 元减值准备，现该房产净值为 27,354,285.00 元。

鉴于目前公司注册地址已迁移到上海市，办公地址也即将迁移到上海，为避 免该房产长期闲置贬值，公司决定按照市场价格处置该房产，公司董事会同意授 权经营管理层以不低于帐面净值处置该项资产。

具体进展情况，另行公告。

上海创兴置业股份有限公司

2011 年5 月20 日

附本次聘任的高级管理人员简历：

黄福生：男，1960 年出生，厦门大学商学院EMBA 在读，曾任中共德化县委 对台部县政协常委、厦门大洋集团股份有限公司部门经理、厦门大洋集团有限公 司副总经理、上海振龙房地产开发有限公司副总经理、总经理，现任上海岳衡矿 产品销售有限公司总经理、祁东神龙矿业有限公司总经理。

李晓玲：女，1970 年出生，硕士，曾就职于江西省经济委员会、厦门大洋 集团股份有限公司，现任上海创兴置业股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

易善华：男，1964 年出生，大学学历，曾任中冶集团长天国际工程有限公 司高级工程师、项目总设计师，现任上海创兴置业股份有限公司副总裁、本公司 控股子公司祁东神龙矿业有限公司总工程师。

周清松：男，1974 年出生，大专学历，1999 年11 月起就职于本公司财务部， 现任本公司财务部副经理，公司第四届监事会监事。