Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jan 11, 2011

证券代码：600193 证券简称：创兴置业 公告编号：临2011－001号

上海创兴置业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海创兴置业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2011 年1 月8 日以书面及电话通知方式发出，并于2011 年1 月11 日以通讯方式召开，会 议应参加董事7 名，实际参加董事7 名，公司董事魏原先生因休假未能参加董事 会。会议由董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章 程》的相关规定。经与会董事审议，会议审议通过了《关于解决本公司与控股股 东在房地产开发业务方面同业竞争的议案》，为进一步完善公司治理，解决本公 司与控股股东在房地产开发业务方面同业竞争，公司拟于 2011 年加强营销，力 争完成“东方夏威夷”项目尚余少量未售别墅的销售和交房工作。若因客观困难 未能完成，本公司将采取托管他方经营或其他方式确保在 2011 年 12 月 31 日前 消除与控股股东在房地产开发业务方面的同业竞争。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

上海创兴置业股份有限公司

2011 年 1 月 11 日