Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Apr 28, 2010

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临 2010 005 号

厦门创兴置业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2010 年4 月 23 日以书面及电话通知方式发出，并于2010 年4 月26 日在厦门市建业路18 号 阳明楼9 楼会议室召开，会议应到董事8 名，实到董事7 名。独立董事黄晓良因 故未能出席会议，委托独立董事雷震球代为出席会议并行使表决权。经与会董事 审议，会议通过了《关于下属企业向云南旱灾灾区捐款的议案》。

同意根据本公司实际控制人陈冠全先生的提议，公司控股子公司上海夏宫房 地产开发有限公司通过中国红十字会向云南省旱灾灾区捐款人民币伍佰万元整、 参股子公司上海振龙房地产开发有限公司通过中国红十字会向云南省旱灾灾区 捐款人民币壹千伍佰万元整，用于灾情救助，以实际行动践行社会责任。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司

2010 年 4 月 26 日