Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Oct 29, 2009

证券代码：600193 证券简称：创兴置业 公告编号：临2009－033号

厦门创兴置业股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于2009 年10 月16 日以书面及电话通知方式发出，并于2009 年10 月28 日在厦门市建业路 18 号阳明楼9 楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事8 名。董事严曙因 故未能参加会议，委托董事长郭恒达代为出席会议并行使表决权。公司监事及部 分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭恒达先生主持。会议召开符合 《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司《 2009 年第三季度报告》全文及正文；

二、关于变更公司名称、注册地址和修改《公司章程》的议案。

1、同意将公司名称变更为：“中文全称：上海创兴置业股份有限公司，英 文全称：SHANGHAI PROSOLAR REAL ESTATE CO.,LTD。邮政编码：201315。”

同意将公司注册地址变更为：“上海市浦东新区康桥路1388 号3 楼A”。 2、同意根据公司名称、注册地址变更及公司的实际情况对《公司章程进行 修订》，具体如下：

（1）根据公司名称、注册地址变更的实际情况，对《公司章程》相关条款 进行修改。

（2）鉴于公司现在已不再经营淡水、海水养殖业务，对原《公司章程》第 十三条进行修改，具体为：

原《公司章程》：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：1、淡水、海 水养殖；2、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公 司经营的进口商品除外的其它商品及技术的进出口业务；经营加工贸易(对销贸 易、转口贸易)业务；3、房地产开发与经营；4、高新技术产品的开发；5、电子 产品、通讯器材、计算机多媒体及生物工程的开发和经营。（法律法规规定必须 办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。”

现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：1、房地产开发与 经营；2、高新技术产品的开发；3、自营和代理除国家组织统一联合经营的出口

商品和国家实行核定公司经营的进口商品除外的其它商品及技术的进出口业务； 经营加工贸易(对销贸易、转口贸易)业务；4、电子产品、通讯器材、计算机多 媒体及生物工程的开发和经营。（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经 营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业。”

本议案将提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会：1、向有 关部门申请办理相关变更手续；2、在办理工商变更登记相关手续时，如遇上述 拟变更名称无法登记，董事会可选用合适的公司名称予以登记。3、根据公司名 称和注册地址变更登记的实际情况，对公司章程相关条款进行修改。

股东大会召开的日期另行通知。

特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司

2009 年 10 月 29 日