Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2009

Jun 18, 2009

证券代码：600193 证券简称：创兴置业 公告编号：临2009－020号

厦门创兴置业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

暨关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2009 年5 月22 日以书面及电话通知方式发出，并于2009 年6 月15 日以通讯方式召开，会议应 参加董事9 名，实际参加董事9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过 了如下议案：

一、《厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权 暨关联交易议案》（详细见公司于2009 年6 月18 日刊载在上海证券报和上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn的《厦门创兴置业股份有限公司关于竞购 祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易公告》）；

公司关联董事郭恒达先生、郑玉蕊女士对本项议案回避表决；非关联董事蒲 晓东先生、魏原先生、严曙先生、黄毅杰先生、林德俊先生、雷震球先生和黄晓 良先生一致同意通过此项议案。

公司董事会就本次拟竞购资产的评估事项发表意见如下：本次公司拟竞购资 产评估所采用的折现率等重要评估参数、预期各年度收益等重要评估依据以及评 估结论合理。

另外，由于受国际金融危机和钢铁行业周期性的影响，存在铁矿石价格和销 量波动；受国家政策变动的影响，生产成本存在变化的可能；地方配套设施的完 善，祁东神龙矿业有限公司项目所需资金及时到位等风险因素，可能导致无法如 期达产的风险，可能对项目的预期利润产生影响。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。

二、《关于增补董事的议案》；

自 2003 年 6 月 30 日以来，黄毅杰先生连任本公司独立董事已将近六年， 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独

立董事制度》的有关规定，其任期将于 2009 年 6 月 29 日结束。

鉴于黄毅杰先生的离任将导致公司董事会人数达不到《公司章程》规定的人 数，经公司股东厦门博纳科技有限公司推荐，公司董事会提名陈冠全先生为公司 第四届董事会董事的候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日至本届董事会 任期届满。陈冠全先生简历见如后附件1。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议。本议案经股东大会批 准后，公司独立董事为 3 名，占公司董事会的比例为 1/3，符合《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关 规定。

三、《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体会议事项如下：

1、会议召开基本情况

（1）召开时间：

A、现场会议召开时间为：2009年7月3日下午14:00，会期半天。

B、网络投票时间为：2009年7月3日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00。 （2）股权登记日：2009年6月26日。

• （3）现场会议召开地点：厦门市建业路18号阳明楼9层公司会议室。

（4）召集人：公司董事会

（5）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现 场投票或网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复进行表 决,以现场表决为准。

（6）出席对象：

A、截止2009年6月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东均可出席本次股东大会；因故不能亲自出席现场会议

的股东可授权他人代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票；

B、本公司董事、监事和高级管理人员；

C、公司聘请的见证律师。

（7）提示公告

公司将于2009年6月26日本次股东大会发布提示公告，敬请广大投资者留意。 2、本次股东大会审议事项

本次股东大会审议的议案为:

（1）《厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股 权暨关联交易议案》；

（2）《关于增补董事的议案》；

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，相关公告刊登于2009 年6月18日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）， 本次临时股东大会的会议材料将在会议召开一周前刊载在上海证券交易所网站 供查阅。

3、现场股东大会会议登记办法

（1）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（2）登记时间：本次临时股东大会登记日为2009年6月30日上午8:30— 11:30，下午1:30—4:30。

（3）登记地点：厦门市建业路18号阳明楼9层厦门创兴置业股份有限公司董 秘办

（4）登记手续：

A、个人股东持本人身份证、股东账户卡证明办理登记手续；委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

B、法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、受托人 身份证办理登记手续。

C、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

（5）授权委托书

授权委托书附后

5、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以 通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

（1）本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为2009年7月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券 交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码和投票简称

投票代码 738193	投票简称	表决议案数量
	创兴投票	2

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案及其 子议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案编号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下所有议案统一表决	99.00
议案一	厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿 业有限公司部分股权暨关联交易议案；	1.00
议案二	《关于增补董事的议案》	2.00

注释：99.00 元代表对所有议案全部表决申报；

1.00元代表对议案一表决申报，2.00代表对议案二表决申报。

C、在“委托股数”项下填报表决意见，“1 股”代表同意，“2 股”代表 反对，“3 股”代表弃权。

D、投票注意事项：

本次股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申 报，表决申报不得撤单。

对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、其他事项

（1）会议联系方式：

联系人：李晓玲、连福汉、郑惠萍

联系电话：0592-5318020-399

传真：0592-5311821

通讯地址：厦门市建业路18号阳明楼9层

邮编：361012

（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统 遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

厦门创兴置业股份有限公司

2009 年 6 月 16 日

附件1：董事候选人陈冠全简历

陈冠全，男，1986年出生，美国国籍，大学学历，毕业于美国德州大学 （University of Texas）建筑学专业。2006年1月至今，担任G and Rong Company 总经理。

附件2：

厦门创兴置业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或本公司)出席厦门创兴置业股份 有限公司2009年第一次临时股东大会，并代表本人(或本公司)按以下权限行使表 决权。

议案编号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁 东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交 易议案；
议案二	《关于增补董事的议案》。

委托人姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： （本表复印有效） 委托日期：