Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临 2008 024 号

厦门创兴置业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2008年7月18日以通 讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议 符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了《厦 门创兴置业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改情况说明》（具体内容见 上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司 2008 年 7 月 18 日