Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jun 11, 2008

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临 2008 015 号

厦门创兴置业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008 年6 月6 日在 厦门市建业路18 号阳明楼9 楼会议室召开，会议应到董事9 名，实到董事8 名， 公司董事魏原先生委托公司董事长郭恒达先生代为出席会议并行使表决权。公司 监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭恒达先生主持。会议 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议 审议通过如下事项：

一、 关于选举公司第四届董事会董事长的议案；

会议推选郭恒达先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，即自2008 年 6 月6 日至2011 年6 月5 日止。

二、 关于选举第四届董事会各专门委员会的议案；

1、会议推选郭恒达、蒲晓东、郑玉蕊、严曙、黄毅杰为公司战略委员会成 员，其中郭恒达先生为召集人。任期三年，即自2008 年6 月6 日至2011 年6 月5 日止。

2、会议推选林德俊、郭恒达、雷震球为审计委员会成员，其中林德俊先生 为召集人。任期三年，即自2008 年6 月6 日至2011 年6 月5 日止。

3、会议推选黄晓良、蒲晓东、林德俊为薪酬与考核委员会成员，其中黄晓 良先生为召集人。任期三年，即自2008 年6 月6 日至2011 年6 月5 日止。

4、会议推选魏原、郭恒达、雷震球为提名委员会成员，其中魏原先生为召 集人。任期三年，即自2008 年6 月6 日至2011 年6 月5 日止。

三、 关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案；

经公司董事长郭恒达先生提名，聘任蒲晓东先生担任公司总裁，任期三年， 即自2008 年6 月6 日至2011 年6 月5 日止；续聘李晓玲女士为公司董事会秘书， 任期三年，即自2008 年6 月6 日至2011 年6 月5 日止。

四、关于聘任公司执行总裁、副总裁和财务负责人的议案

经公司总裁蒲晓东先生提名，聘任严曙先生、郑玉蕊女士、魏原先生为公 司执行总裁；聘任李晓玲女士、朱伟先生、王元先生和易善华先生为公司副总裁； 聘任郑玉蕊女士兼任公司财务总监。以上任期均为三年，即自2008 年6 月6 日 至2011 年6 月5 日止。

特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司

2008 年 6 月 10 日

附：高级管理人员简历

蒲晓东：男，1968 年出生，硕士学历，历任上海西郊庄园置业有限公司总 建筑师，苏州中茵集团有限公司副总裁、总工程师，现任厦门创兴置业股份有限 公司董事、本公司控股子公司上海厦大房地产开发有限公司总经理、总工程师。

魏 原：男，1958 年生，大学学历，曾就职于山西雁北地区体委、任厦门 创兴置业股份有限公司独立董事，现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理。

严 曙：男，1965 年出生，复旦大学硕士研究生，曾任江西省九江师专外 语系教师、外语系教研室主任，中信证券有限责任公司投资银行部经理，上海市 第十二届人民代表大会代表,欧肯资本有限公司董事总经理。

郑玉蕊：女，1964 年出生，大学学历，高级会计师，厦门大学计统系毕业， 现任厦门百汇兴投资有限公司执行董事、厦门创兴置业股份有限公司董事兼副总 经理、财务经理。

李晓玲：女，1970 年出生，大学学历，曾就职于江西省经济委员会、厦门 大洋集团股份有限公司，现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理兼董事会秘 书。

易善华：男，1964 年出生，大学学历，曾任中冶集团长天国际工程有限公 司高级工程师、项目总设计师，现任厦门创兴置业股份有限公司副总经理、本公 司控股子公司湖南祁东神龙矿业有限公司总工程师。

朱伟：男，1977 年出生，硕士学历，曾就职于深圳市中兴通讯股份有限公 司、上海市信息投资股份有限公司，现任上海厦大房地产开发有限公司副总经理 兼董事长助理。

王元：男，1948 年出生，大学学历，高级工程师，曾就职于上海前哨农场、上海市政 二公司、上海市高等教育设计研究院，曾任上海万博房地产开发有限公司总工程师，现任上 海厦大房地产开发有限公司总工程师。