Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 30, 2008

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临 2008 008 号

厦门创兴置业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

厦门创兴置业股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2008 年4 月 18 日以书面及口头通知方式发出，会议于2008 年4 月29 日在厦门市建业路18 号阳明楼9 楼公司会议室召开，会议应到董事8 名，实到董事7 名。公司董 事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权。公司部分监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符 合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司《2008 年第一季度报告》及摘要；

二、关于公司董事会换届选举的预案；

鉴于本公司第三届董事会将于 2008 年 6 月 7 日任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。本次董事会提名郭恒达、蒲 晓东、郑玉蕊、魏原、严曙、林德俊、雷震球、黄毅杰、黄晓良为公司第四届董 事会董事候选人，其中林德俊、雷震球、黄毅杰、黄晓良为独立董事侯选人。

公司第四届董事会董事候选人简历附后。

三、关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行 调整的议案；

1、原《公司章程》：“第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履 行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主 持人，继续开会。”

修改为：“第七十四条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不 履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务

或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经 现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主 持人，继续开会。”

2、原《公司章程》：“第一百一十三条 董事会由十一名董事组成，设董事 长一人，副董事长一人。”

修改为：“第一百一十三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。”

3、原《公司章程》：“第一百一十八条 董事长和副董事长由公司董事担任， 以全体董事的过半数选举产生和罢免。”

修改为：“第一百一十八条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选 举产生和罢免。”

4、原《公司章程》：“第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作，董事 长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

修改为：“第一百二十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上董事共同推举一名董事履行职务。”

四、董事会各专业委员会实施细则；（详细见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

五、关于调整公司独立董事津贴的议案。

为了进一步体现责权利相统一的原则，结合本公司实际情况，本公司拟对对 独立董事津贴标准适当调整，即由现行的每人每月 2000 元人民币（含税）调整 为每人每月 3000 元人民币（含税）。

以上第二、三、五项议案将提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

六、关于召开公司 2008 年第一次临时股东大会的议案。

具体会议事项如下：

• （一）会议时间：2008 年6 月6 日上午9：30，会期半天。

• （二）会议地点：厦门市建业路18 号阳明楼9 楼公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主要议程：

• 1、关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行

• 调整的议案；

• 2、关于公司董事会换届选举的议案；

• 3、关于公司监事会换届选举的议案；

• 4、关于调整公司独立董事津贴的议案。

（五）会议出席对象：

1、公司的董事、监事及高级管理人员；

2、截止2008 年5 月30 日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

（六）会议登记办法：符合上述条件的股东于2008 年6 月2-3 日（上午9： 00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还 需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执 照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手 续。外地股东也可以信函或传真方式登记。

（七）与会股东食宿、交通费用自理。 联系办法：

①地址：厦门市建业路18 号阳明楼9 楼本公司董秘办 ②邮编：361012 ③电话：（0592）5318020-399 ④传真：（0592）5311821、5311955 ⑤联系人：李晓玲 连福汉 郑惠萍

厦门创兴置业股份有限公司 2008 年 4 月 29 日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴置业股份有限公司 2007 年 度股东大会，并代理行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人证券帐户： 委托人持有股数： 委托权限： 委托日期： 受托人姓名： 受托人身份证号码： （本表复印有效）

附：第四届董事会董事（含独立董事）候选人简历

郭恒达：男，1951 年生，大专文化，曾任厦门太洋食品有限公司副厂长， 现任厦门创兴置业股份有限公司副董事长兼总经理。

蒲晓东：男，1968 年出生，1991 年毕业于福建建筑工程专科学校，1999 年 6 月获上海大学企业管理研究生学位，2000 年1 月获澳大利亚IA TROBE 大学工 程管理硕士学位、MBA 硕士学位。历任上海西郊庄园置业有限公司总建筑师，苏 州中茵集团有限公司副总裁、总工程师，现任本公司董事、本公司控股子公司上 海厦大房地产开发有限公司总经理、总工程师。

郑玉蕊：女，1964 年生，大学文化，高级会计师，厦门大学计统系毕业， 现任厦门百汇兴投资有限公司执行董事、厦门创兴置业股份有限公司董事兼副总 经理、财务经理。

魏原：男，1958 年生，大学学历。曾就职于山西雁北地区体委、厦门市体 委，曾任厦门创兴科技股份有限公司独立董事，现任本公司副总经理兼控股子公 司湖南祁东神龙矿业有限公司总经理。

严曙：男，1965 年出生，复旦大学硕士研究生，曾任江西省九江师专外语 系教师、外语系教研室主任，中信证券有限责任公司投资银行部经理，上海市第 十二届人民代表大会代表,欧肯资本有限公司董事总经理。

林德俊：男，1972 年出生，大学学历，高级会计师，曾就职于厦门机场股 份有限公司、厦门创兴科技股份有限公司，现任厦门甲圣投资咨询有限公司董事 长、厦门峰光辉光电科技有限公司总经理、厦门创兴置业股份有限公司独立董事。

雷震球：男，1975 出生，大学学历，拥有律师专业资格。曾任厦门创兴置 业股份有限公司监事；2003 年—2004 年，就职于福建世礼律师事务所；2004 年 至今，就职于福建兴世通律师事务所, 现任厦门创兴置业股份有限公司独立董 事。

黄毅杰：男，1963 年出生，大专学历。曾外派香港从事多年的船务工作， 1994 年创办了厦门广建装饰工程有限公司，现担任该公司副总经理、并任厦门 创兴置业股份有限公司独立董事。

黄晓良：男，1961 年出生，大学学历，工程师。曾就职于福建省泉州赖氨 酸厂、泉州大泉赖氨酸有限公司，现任中共泉州市名流实业股份有限公司支部委 员会书记、泉州市名流路桥投资开发股份有限公司董事会秘书、总经理助理。兼 任：丰泽区政协第三届常委、经济委主任；致公党第十届泉州市委员会委员、致 公党丰泽区工委副主委；丰泽区经济社会发展顾问组成员；丰泽区人民法院人民 陪审员；丰泽区审计局特约审计员；丰泽区环保局廉政监督员；丰泽区外经贸局 廉政监督成员。

厦门创兴置业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人林德俊，作为厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与厦门创兴置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门创兴置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2008 年4 月29 日于厦门

厦门创兴置业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人雷震球，作为厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与厦门创兴置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门创兴置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2008 年4 月29 日于厦门

厦门创兴置业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人黄毅杰，作为厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与厦门创兴置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门创兴置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2008 年4 月28 日于厦门

厦门创兴置业股份有限公司 独立董事候选人声明

声明人黄晓良，作为厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明本人与厦门创兴置业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事 期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以 上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的 股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括厦门创兴置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5 家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易 所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间， 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求， 接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断， 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

2008 年4 月25 日于泉州

厦门创兴置业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人厦门创兴置业股份有限公司第三届董事会现就提名林德俊、雷震球、黄毅杰、 黄晓良为厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提 名人与厦门创兴置业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声 明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等 情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任厦门创兴置业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认 为被提名人

• 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合厦门创兴置业股份有限公司章程规定的任职条件；

• 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独

• 立性：

• 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在厦门创兴置业股份有限公司及其

• 附属企业任职；

• 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，

• 也不是该上市公司前十名股东；

• 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股

• 东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

• 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

• 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨

• 询等服务的人员。

四、包括厦门创兴置业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量

不超过5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提 名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：厦门创兴置业股份有限公司董事会

2008 年4 月29 日于厦门

厦门创兴置业股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 本人姓名： 黄毅杰

2. 上市公司全称： 厦门创兴置业股份有限公司 （以下简称“本公司”）

3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单 位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构 任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙 人？

是□ 否√ 如是，请详细说明。 五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。 六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

本人 黄毅杰 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的， 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声 明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估 本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人： 黄毅杰 （签字） 日 期：2008 年4 月29 日

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厦门创兴置业股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 本人姓名： 雷震球

2. 上市公司全称： 厦门创兴置业股份有限公司 （以下简称“本公司”）

3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单 位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√

如是，请详细说明。 四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构 任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙 人？

是□ 否√

如是，请详细说明。 五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。 六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

本人 雷震球 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的， 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声 明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估 本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：雷震球（签字） 日 期：2008 年4 月29 日

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厦门创兴置业股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况

1. 本人姓名： 黄晓良

2. 上市公司全称： 厦门创兴置业股份有限公司 （以下简称“本公司”）

3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单 位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构 任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙 人？

是□ 否√

如是，请详细说明。 五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。 六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

本人 黄晓良 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的， 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声 明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估 本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：黄晓良（签字） 日 期：2008 年4 月29 日

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厦门创兴置业股份有限公司独立董事候选人 关于独立性的补充声明

一、基本情况 10.本人姓名： 林德俊

11.上市公司全称： 厦门创兴置业股份有限公司 （以下简称“本公司”） 12. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》 二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单 位任职的人员或其亲属？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构 任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙 人？

是□ 否√ 如是，请详细说明。 五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。 六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？ 是□ 否√ 如是，请详细说明。

本人 林德俊 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的， 保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声 明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估 本人是否适合担任本公司的独立董事。

声明人：林德俊（签字） 日 期：2008 年4 月29 日

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