Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 18, 2008

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临 2008 005 号

厦门创兴置业股份有限公司 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于 2008 年 4 月 17 日收到高敬东先生、王晓滨女士、涂连东 先生因工作变动辞去本公司董事职务的辞职报告。根据《公司章程》有关规定， 董事高敬东先生、王晓滨女士、涂连东先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会 时生效。董事高敬东先生、王晓滨女士、涂连东先生的辞职不会影响本公司董事 会正常运作。公司第三届董事会将于 2008 年 6 月 7 日到期，公司董事会将尽快 提名推荐第四届董事会合适的董事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

本公司监事会于 2008 年 4 月 17 日收到陈石先生因工作变动辞去本公司监 事职务的辞职报告。根据《公司章程》有关规定，监事陈石先生的辞职自辞职报 告送达本公司监事会时生效。陈石先生的辞职不会影响本公司监事会正常运作。 公司第三届监事会将于 2008 年 6 月 7 日到期，公司监事会将尽快提名推荐第四 届监事会合适的监事候选人，并提交公司股东大会选举审定。

特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司

2008 年 4 月 18 日