Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Oct 22, 2007

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴置业 编号：临 2007 041 号

厦门创兴置业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

厦门创兴置业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2007 年10 月22 日在厦门市建业路18 号阳明楼9 楼会议室召开，会议应到董事十一名，实 到董事六名。公司董事长陈榕生先生、董事蒲晓东先生委托董事郑玉蕊女士代为 出席会议并行使表决权，副董事长郭恒达先生委托董事林德俊先生代为出席会议 并行使表决权，董事王晓滨女士、高敬东先生委托董事涂连东先生代为出席会议 并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。经与会董事过半 数同意，推选董事郑玉蕊女士主持会议。会议符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

1、公司《2007 年第三季度报告》及其摘要；

2、《厦门创兴置业股份有限公司总经理工作细则》（2007 年修订），全文刊 载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn ；

3、《厦门创兴置业股份有限公司独立董事制度》, 全文刊载在上海证券交易 所网站 http://www.sse.com.cn 。

厦门创兴置业股份有限公司 2007 年 10 月 22 日