Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Aug 28, 2007

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临 2007 036 号

厦门创兴科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2007 年8 月27 日在厦门马可波罗大酒店召开，会议应到董事十一名，实到董事九名。公司董 事蒲晓东先生委托副董事长郭恒达先生代为出席会议并行使表决权，董事高敬东 先生委托董事王晓滨女士代为出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈榕生先生主持。会议符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了《厦门创兴科技股份有 限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（详细见上海证券交易所 网站 http://www.sse.com.cn）。

厦门创兴科技股份有限公司 2007 年 8 月 27 日