Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jul 23, 2007

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临 2007 027 号

厦门创兴科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2007 年7 月22 日在厦门市建业路18 号阳明楼9 楼会议室召开，会议应到董事十一名，实 到董事六名。公司董事长陈榕生先生、董事蒲晓东先生委托副董事长郭恒达先生 代为出席会议并行使表决权，董事王晓滨女士委托董事郑玉蕊女士代为出席会议 并行使表决权，董事涂连东先生、高敬东先生委托独立董事林德俊先生代为出席 会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司 副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相 关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司《2007 年半年度报告》及其摘要；

二、关于注销杏林烤鳗厂的议案；

鉴于公司现已不再经营烤鳗业务，其相关资产亦已出售盘活，决定注销分 公司厦门创兴科技股份有限公司杏林烤鳗厂。

三、关于公司申请银行贷款额度的议案。

为满足公司生产经营需要，同意公司向银行申请授信贷款额度总额不超过人 民币1 亿元，用于流动资金贷款，贷款的利息、费用、期限、利率等条件由公司 与贷款银行具体协商办理，并授权公司法定代表人陈榕生先生有权签署授权额度 内贷款的相关法律合同及文件，授权期限为本次董事会审议通过后一年内有效。

在授权期限和授权额度内，本公司单笔融资业务的申请都有效，公司将不 再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。

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