Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临 2007 023 号

厦门创兴科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于 2007 年 6 月 29 日在厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼会议室召开，会议应到董事十一名，实 到董事七名。公司董事长陈榕生先生、董事蒲晓东先生委托副董事长郭恒达先生 代为出席会议并行使表决权，董事王晓滨女士、高敬东先生委托董事涂连东先生 代为出席会议并行使表决权。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的相关规定。会议审议通过了《厦门创兴科技股份有限公司信息披露管理制 度》（全文刊载在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 。

厦门创兴科技股份有限公司 2007 年 6 月 29 日