Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Apr 6, 2007

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临 2007 012 号

厦门创兴科技股份有限公司

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于 2007 年 4 月 6 日收到洪清盾先生辞去本公司董事职务的辞 职报告。根据有关规定，董事洪清盾先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时 生效，公司董事会感谢洪清盾先生多年来为公司发展所作出的贡献。洪清盾先生 的辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事 候选人，并提交公司股东大会选举审定。

本公司监事会于 2007 年 4 月 6 日收到李琳梅女士辞去本公司监事职务的辞 职报告。根据有关规定，监事李琳梅女士的辞职自辞职报告送达本公司监事会时 生效，公司监事会感谢李琳梅女士多年来为公司发展所作出的贡献。李琳梅女士 的辞职不会影响本公司监事会正常运作。本公司监事会将尽快提名推荐合适监事 候选人，并提交公司股东大会选举审定。

特此公告。

厦门创兴科技股份有限公司

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