Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Jan 9, 2007

－ 证券代码：600193 证券简称：创兴科技 编号：临 2007 001 号

厦门创兴科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

暨关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的通知

厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007 年1 月9 日 在厦门市建业路18 号阳明楼9 楼会议室召开，会议应到董事十一名，实到 董事7 名。公司董事长陈榕生先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决 权，董事高敬东先生委托独立董事林德俊先生代为出席并行使表决权,董事王晓 滨女士、涂连东先生委托董事郑玉蕊女士代为出席并行使表决权。公司部分监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符 合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

一、《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股 权的议案》

根据本公司和厦门大洋集团股份有限公司共同与侯显水先生、许国锋先生签 署了《股权转让协议》，以及北京中盛联盟资产评估有限公司出具的《厦门大洋 房地产开发有限公司资产评估报告书》（中盛联盟（北京）A 评报字2007 第001 号），本公司拟将本公司持有的厦门大洋房地产开发有限公司（以下简称“大洋 房产”）40％的股权以4,894.62 万元转让给许国锋先生，将本公司持有的大洋房 产51.4％的股权以6,289.58 万元转让给侯显水先生，转让标的所对应的资产不 含大洋房产对上海厦大房地产开发有限公司（以下简称“上海厦大”）的股权投 资。此次股权转让完成后，本公司将不再持有大洋房产的股权，大洋房产所持有 的上海厦大29.41％股权将过户至本公司。

详细请见2007 年1 月10 日刊载于《上海证券报》的公司公告。

二、《关于召开公司 2007 年第一次临时股东会的议案》

• 1、会议时间：2007 年1 月26 日上午9：30，会期半天。

• 2、会议地点：厦门市建业路18 号9F 公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议议程：

《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股权 的议案》；

5、会议出席对象：

（1）公司的董事、监事及高级管理人员；

（2）截止2007 年1 月19 日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海 分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出 席。

6、会议登记办法：符合上述条件的股东于2007 年1 月22-23 日（上午9： 00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还 需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股东持法人营业执照 复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。 外地股东也可以信函或传真方式登记。

7、与会股东食宿、交通费用自理。

联系办法：

①地址：厦门市建业路18 号阳明楼9 楼本公司董秘办 ②邮编：361012 ③电话：（0592）5311832-399 ④传真：（0592）5311821、5311955

⑤联系人：李晓玲 连福汉 刘琳

厦门创兴科技股份有限公司

2007 年 1 月 9 日