Shanghai Prosolar Resources Development Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Jun 8, 2005

证券代码：600193 股票简称：创兴科技 编号：临 2005-013 号

厦门创兴科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2005 年 6 月 8 日在 厦门市建业路 18 号阳明楼 9 楼会议室召开，会议应到董事 11 名，实到董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由陈榕生先生主持。会 议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。经与会董事审议，会 议全票通过如下事项：

一、选举陈榕生先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自 2005 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 7 日止。

二、选举郭恒达先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自 2005 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 7 日止。

三、选举产生公司第三届董事会各专门委员会及其召集人：

1 、战略委员会：陈榕生、郭恒达、郑玉蕊、王晓滨、洪清盾。其中陈榕生 先生为召集人。

2 、审计委员会：林德俊、陈榕生、涂连东、王汉金、魏原。其中林德俊先 生为召集人。

3 、薪酬与考核委员会：王汉金、陈榕生、郭恒达、黄毅杰、林德俊。其中 王汉金先生为召集人。

4 、提名委员会：魏原、陈榕生、洪清盾、黄毅杰、王汉金。其中魏原先生 为召集人。

2005 6 8 2008 6 各专门委员会委员及召集人任期为三年，自 年 月 日至 年 7 月 日止。

四、经公司董事长提名，续聘郭恒达先生担任公司总经理职务，任期三年， 自 2005 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 7 日止；续聘李晓玲女士为公司董事会秘书， 任期三年，自 2005 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 7 止。

五、经公司总经理提名，续聘郑玉蕊女士担任公司副总经理兼财务经理，聘 请蔡建中先生、林建明先生、苏新龙先生、陆德建先生为公司副总经理。任期三 年，自 2005 年 6 月 8 日至 2008 年 6 月 7 日止。

公司独立董事王汉金、魏原、黄毅杰、林德俊认为：

• 1 、本次高级管理人员聘请的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准

• 则》、本公司《章程》的有关规定；

• 2、提名聘任的高级管理人员任职资格合法，未发现有《公司法》第 57 条、

• 58 条规定的情况，亦未被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

3、同意公司聘任郭恒达先生为公司总经理；聘任李晓玲女士为公司董事会 秘书；聘任郑玉蕊女士为副总经理兼财务经理；聘任蔡建中先生、林建明先生、 苏新龙先生、陆德建先生为公司副总经理。

特此公告。

厦门创兴科技股份有限公司 2005 6 8 年 月 日