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Sep 12, 2003

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**创兴科技：第二届董事会第十七次会议决议公告

**2003-09-13 05:38   

厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

厦门创兴科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告于2003年9

月12日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董

事7人，未到会董事高敬东先生、王晓滨女士、卢苇平先生受权郑玉蕊董事、陈

榕生先生受权郭恒达董事代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次

会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了《关于公司

董事长决策权限的议案》。

鉴于本公司原对公司董事长决策权限的受权已于近日到期，为简化公司经营

活动的决策程序，保证高效、准确地实施经营计划，根据本公司《章程》的有关

决定，拟继续授权公司董事长在防范风险、保障资金安全的情况下行使金额不高

于公司净资产10%的经营决策权，包括订立重要合同、但保、抵押、借贷、受托

经营、委托承包、租赁、对外投资、引进资金等。

特此公告。

厦门创兴科技股份有限公司董事会

2003年9月12日

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